证券代码：002417     证券简称：深南退       公告编号：2023-046

              深南金科股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议

通知于 2023 年 6 月 15 日通过以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于

十层 1001 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 5 人，实

到董事 5 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周

海燕女士主持，公司高级管理人员列席了会议。

  二、会议审议情况

  （一）审议通过了《关于聘请退市板块主办券商的议案》；

  经审议，公司董事会同意公司聘请广发证券股份有限公司担任公司在全国股

转公司转让系统挂牌的主办券商，委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券

交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及退市板块的股份登

记结算、股份转让服务等事宜。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关

于聘请主办券商公告》（公告编号：2023-047）。

  三、备查文件

  特此公告。

深南金科股份有限公司

   董事会

二〇二三年六月二十二日

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